會(huì)議認為(wèi)，黨的十八大(dà)以來(lái)，習近平總書(shū)記對國有(yǒu)企業完善現代企業制(zhì)度作(zuò)出一系列重要指示批示，開(kāi)創性地提出了建設中國特色現代企業制(zhì)度這一重大(dà)命題，為(wèi)國有(yǒu)企業加強董事會(huì)建設、完善中國特色現代企業制(zhì)度提供了根本遵循。近年來(lái)，國資央企堅決落實黨中央、國務院決策部署，在中央組織部指導支持下，已形成較為(wèi)完善的董事會(huì)建設頂層設計(jì)，建立起較為(wèi)科學合理(lǐ)的董事會(huì)運作(zuò)機制(zhì)，建成一支具有(yǒu)央企特色的董事隊伍，董事會(huì)突出定戰略、作(zuò)決策、防風險，與黨委（黨組）把方向、管大(dà)局、保落實和(hé)經理(lǐ)層謀經營、抓落實、強管理(lǐ)實現有(yǒu)機銜接，站(zhàn)位全局履職盡責，在推動企業高(gāo)質量發展中的重要作(zuò)用得(de)到充分發揮。

會(huì)議提出，新時(shí)代新征程要着力建設科學、理(lǐ)性、高(gāo)效的中央企業董事會(huì)。“構建科學”是基礎，要遵循公司治理(lǐ)的一般規律，堅持從國有(yǒu)企業實際出發，因企制(zhì)宜選擇治理(lǐ)模式，分類施策建設董事會(huì)，準确把握董事會(huì)的“有(yǒu)限功能”，明(míng)晰外部董事職責，選優配強外部董事，實現董事會(huì)與其他各治理(lǐ)主體(tǐ)同頻共振、同向發力。“決策理(lǐ)性”是核心，要完整、準确、全面貫徹新發展理(lǐ)念，深刻把握産業、行(xíng)業、企業特點，深刻把握科技(jì)創新規律，深刻把握機遇與風險，統籌發展和(hé)安全，堅持個(gè)體(tǐ)理(lǐ)性與集體(tǐ)理(lǐ)性相統一，堅決防止沖動決策、平庸決策兩個(gè)極端，确保最終決策經得(de)起實踐和(hé)曆史檢驗。“運行(xíng)高(gāo)效”是保障，要突出效率效果導向，厘清不同治理(lǐ)主體(tǐ)權責邊界，健全完善重大(dà)經營管理(lǐ)事項決策、董事會(huì)授權決策、董事會(huì)決議督促執行(xíng)等程序，促進不同治理(lǐ)主體(tǐ)良性互動，提升公司治理(lǐ)整體(tǐ)效能。

會(huì)議要求，要紮實推動中央企業集團和(hé)子企業董事會(huì)建設取得(de)重要實質性進展。深化集團董事會(huì)建設，因企施策加強子企業董事會(huì)建設，優化上(shàng)市公司董事會(huì)運行(xíng)機制(zhì)，理(lǐ)順治理(lǐ)關系，厘清權責邊界。科學優化董事會(huì)功能定位，堅持和(hé)完善董事會(huì)定戰略、作(zuò)決策、防風險的核心職責，強化董事會(huì)監督作(zuò)用。牢牢把握董事會(huì)的使命任務，推動企業更好服務國家(jiā)戰略、着力解決影(yǐng)響高(gāo)質量發展的突出問題，強化不發展是最大(dà)的風險的理(lǐ)念，有(yǒu)效識别、科學管控、有(yǒu)力應對風險，更多(duō)作(zuò)出能夠增強核心功能、提升核心競争力、更好發揮中央企業“三個(gè)作(zuò)用”的重大(dà)決策。完善董事會(huì)運行(xíng)制(zhì)度機制(zhì)，動态優化權責清單和(hé)決策流程，完善授權放權機制(zhì)。更好發揮外部董事作(zuò)用，把外部董事作(zuò)為(wèi)企業領導人(rén)員隊伍的重要組成部分一體(tǐ)謀劃，強化規範管理(lǐ)和(hé)履職支撐，完善激勵約束機制(zhì)，提升履職能力。

會(huì)議強調，要強化責任落實、形成工作(zuò)合力，不斷提高(gāo)中央企業董事會(huì)建設工作(zuò)質量。董事長、黨委（黨組）書(shū)記要深刻理(lǐ)解和(hé)把握“兩個(gè)一以貫之”，“一肩挑”要“挑兩頭”，既做(zuò)全面從嚴治黨的書(shū)記，又當治理(lǐ)現代企業的董事長。外部董事要做(zuò)到“五要五不”，提高(gāo)政治站(zhàn)位，站(zhàn)穩出資人(rén)立場(chǎng)，在重大(dà)問題決策上(shàng)保持“外部人(rén)”的獨立性，在推動企業發展上(shàng)增強“內(nèi)部人(rén)”的責任心，與任職企業保持“親”“清”關系。國務院國資委将持續健全完善公司治理(lǐ)、董事會(huì)運行(xíng)的制(zhì)度機制(zhì)，進一步加強對中央企業董事會(huì)工作(zuò)的指導。

中國石油、國家(jiā)電(diàn)投、招商局集團、中國中車(chē)集團、中廣核等5家(jiā)中央企業主要負責同志(zhì)和(hé)外部董事召集人(rén)代表作(zuò)了交流發言，與會(huì)人(rén)員圍繞會(huì)議主題進行(xíng)了分組討(tǎo)論。中央組織部有(yǒu)關局負責同志(zhì)應邀參加會(huì)議，中央企業董事長、黨委（黨組）書(shū)記，外部董事，董事會(huì)秘書(shū)，中央企業專職外部董事黨委書(shū)記參加會(huì)議。駐國務院國資委紀檢監察組，國務院國資委各廳局、直屬事業單位負責同志(zhì)列席會(huì)議。